เอาแล้ว เจอหลักฐาน เงินหลาย10ล้านแก๊งฟอกเงิน ไหลเข้าบัญชี นอท กองสลากพลัส

   จากกรณี  ดีเอสไอ ออกหมายเรียกผู้บริหาร"กองสลากพลัส"  เข้าให้ปากคำ เนื่องจากพบว่ามีกลุ่มขบวนการฟอกเงินรายสำคัญที่ได้จับกุมไปก่อนหน้านี้ มีการเบิกถอนเงินสดและนำไปเข้าบัญชีให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย  เเละหนึ่งในนั้นที่ปรากฎหลักฐาน คือผู้บริหารกองสลากพลัส  ซึ่งเป็นผู้รับเงินจำนวนหลายสิบล้านบาทจากขบวนการฟอกเงิน

ล่าสุดเมื่อเวลา 12.50 น. วันที่ 6 ม.ค. 66  นอท กองสลากพลัส ได้มอบหมายให้ทนายความส่วนตัว เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับหมายเรียกดังกล่าว ซึ่งก็มีทาง นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เดินทางมาพบและพูดคุยกับทนายความของกองสลากพลัส 

โดย นายไตรยฤทธิ์ เปิดเผยกับสื่อมวลชนก่อนเข้าพบทนายความของนายพันธ์ธวัช ว่า เบื้องต้นในวันนี้(6ม.ค.66) ทนายความของนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส เข้ามารับทราบข้อมูลกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้เขาได้รับความเป็นธรรม สามารถกลับไปเตรียมตัว เตรียมเอกสารเพื่อรอเข้าให้การในฐานะพยานในวันที่ 13 ม.ค.นี้ได้

 เบื้องต้นดีเอสไอมีข้อมูลพยานหลักฐานในการออกหมายเรียก เพราะจากการขยายผลเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.64 พบว่าหนึ่งในผู้ต้องหารายสำคัญในขบวนการฟอกเงิน ซึ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การพนันออนไลน์ที่ดีเอสไอได้จับกุมไปในข้อหา "ร่วมกันฟอกเงิน" จากความผิดมูลฐานการพนันออนไลน์

 ซึ่งดีเอสไอ ตรวจพบว่ามีการโอนเงินหลาย10ล้านบาทเข้าบัญชีธนาคารของ"นอท กองสลากพลัส"โดยตรง ซึ่งเป็นเงินสีเทา อย่างไรก็ตาม ขบวนการดังกล่าวมิได้โอนเงินเข้าบัญชี นายพันธ์ธวัชอย่างเดียว แต่มีการโอนเงินเข้าธุรกิจอื่นๆด้วย 

  อธิบดีดีเอสไอ ผยอีกว่า การออกหมายเรียกในสถานะพยานนั้น นอกเหนือจากนายพันธ์ธวัช หรือ นอท กองสลากพลัส แล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลอีก 7 รายที่ต้องเข้าให้การในสถานะพยานเช่นเดียวกัน แต่บุคคลเหล่านี้มิได้อยู่ในธุรกิจกองสลากพลัส เพื่อสอบถามถึงความเชื่อมโยงกับนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ แต่ก็ต้องรอสอบปากคำพูดคุยก่อน เพื่อให้ได้รายละเอียดว่าทั้ง 7 รายนี้รู้จักกันอย่างไร เกี่ยวข้องในธุรกิจสลากพลัสหรือไม่อย่างไร ??

  ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ thainews