ปฏิบัติการ GHOST COMPANY "ลุยจับบริษัทผี" เปิดบริษัทบังหน้าบัญชีม้า

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้น ได้ร่วมกันตรวจค้นกลุ่มบริษัทต้องสงสัย ไม่มีการประกอบกิจการจริง ตามที่ได้มีการแจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นการจดจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อใช้ชื่อของบริษัทมาเปิดบัญชีธนาคาร (บัญชีม้า) เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบของบริษัทจำกัด จำนวน 6 บริษัท ได้แก่

 

 

1. บริษัท เปรมสกุล โลจิสติกส์ จำกัด ​ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

2. บริษัท นิสิต สำเร็จ จำกัด ​ที่อยู่ หมู่ 1 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

3. บริษัท พรสินาพรรณ ทรานสปอร์ต จำกัด ​ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

4. บริษัท สุรวดี ทรานสปอร์ต ​ที่อยู่ หมู่ 1 ต.หันตะเภา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

5. บริษัท อัญชัญ ชัยชนะ จำกัด ​ที่อยู่ หมู่ 5 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

6. บริษัท มิลินช้อปปิ้ง จำกัด ​ที่อยู่ หมู่ 10 ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อยจ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

โดยได้ตรวจยึด​

1. เอกสารบริษัท​​​​​​จำนวน 4 ชุด

​​​2. สมุดบัญชีธนาคาร ​​​​​จำนวน 8 รายการ

​​3. บัตรกดเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ ​​​​จำนวน 5 รายการ

​​​4. คอมพิวเตอร์ โนตบุ๊ค ยี่ห้อ HP ​​​​จำนวน 1 เครื่อง

​​​5. โทรศัพท์มือถือ​​​​​จำนวน 3 เครื่อง

​​​6. แท็บเล็ต ยี่ห้อ QOOMI​​​​​จำนวน 1 เครื่อง​

 

 

พฤติการณ์ สืบเนื่องจากปัจจุบันมีการหลอกลงทุนโดยใช้บัญชีรับโอนเงินเป็นบัญชีนิติบุคคล เนื่องจากว่าการใช้บัญชีนิติบุคคลนั้น ไม่มีข้อจำกัดเรื่องวงเงิน และไม่ต้องยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรม เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอศ. ได้จับกุมกลุ่มบริษัทม้านิติบุคคลไปแล้วส่วนหนึ่ง 

 

 

ต่อมาจึงได้ทำการตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่มีเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนมาก และน่าเชื่อว่าไม่มีการประกอบกิจการจริง ตามที่ได้มีการแจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นการจดจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อใช้ชื่อของบริษัทมาเปิดบัญชีธนาคาร(บัญชีม้า) เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบของบริษัทจำกัด ต่อมาจึงได้ร่วมกันสืบสวนอย่างละเอียดจนทราบข้อมูลบริษัทดังกล่าว ตั้งอยู่และประกอบกิจการประเภทใด เมื่อไปตรวจค้นกลับพบว่า บางบริษัทเป็นที่ดินรกร้าง สอบถามบุคคลใกล้เคียง แจ้งว่าที่ดินดังกล่าวรกร้างได้หลายปีแล้ว บางบริษัทเป็นบ้านเรือนพักอาศัย ซึ่งไม่ได้มีการประกอบธุรกิจเลย สอบถามกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รับว่าได้รับจดทะเบียนบริษัทจริง แต่ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวกรรมการฯ และของตรวจยึด นำส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. ต่อไป