บุกทลาย "เว็บหวยออนไลน์" รายใหญ่ ยึดเงินสด 59 ล้าน พบเงินหมุนทะลุหมื่นล้าน

บุกถล่ม แพลตฟอร์ม 'เว็บพนัน หวยออนไลน์' โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท.ได้ทำการสืบสวนเกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันหวยออนไลน์ ชื่อ LTO Bet โดยการทดลองเล่นในเว็บไชต์การพนันออนไลน์ ซึ่งมีการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ประเภทต่างๆ

เช่น หวยรัฐบาล, หวยลาว, หวยฮานอย, หวยหุ้น, หวยปิงปอง หวยยี่กี เป็นต้น จึงได้ทำการตรวจสอบจนทราบบัญชีที่ทำการรับเงินและถอนเงิน จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบัญชีต่างๆ ที่อยู่ใน
กระบวนการ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไข้เทคนิคการสืบสวน รวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการติดตามบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลดิจิทัล เพื่อเก็บพยานหลักฐาน

จากการตรวจสอบ พบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีการดำเนินการที่ชับช้อนโดยใช้บัญชี "พักเงิน" หลายบัญชีเพื่อกระจายความเสี่ยงและปกปิดเส้นทางการเงินก่อนจะรวบรวมและถอนออกเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่สามารถระบุผู้ต้องสงสัยจำนวนหลายราย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในเครือข่าย ทั้งผู้จัดการระบบ ผู้โอนเงิน และผู้รับเงิน พร้อมขอศาล
ออกหมายจับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ประกอบไปด้วย

- ผู้เป็นเจ้าของบัญชีม้ารับเงินแทงพนัน และจ่ายเงินพนัน จำนวน 2 ราย
- ผู้เป็นเจ้าของบัญชีม้าพักเงิน จำนวน 4 ราย
- ผู้เป็นเจ้าของบัญชีม้าถอนเงินสด จำนวน 2 ราย
- ผู้ที่รับเงินที่ได้จากการจัดให้มีการเล่นพนันออบไลน์ และฟอกเงิน จำนวน 1 ราย
- ผู้ที่รับประโยชน์ จำนวน 1 ราย

เพื่อดำเนินคดีในความผิดฐาน "ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน
โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและสมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐา นฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน"

ผู้ต้องหาแต่ละคนที่ปรากฏในเส้นทางการเงินได้มีพฤติการณ์โอนเงินต่อกันไปเป็นทอดๆ โดยมีเงินหมุนเวียนในระบบช่วงเวลาที่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนหลายพันล้านบาท ทั้งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาบางรายมี
ที่ได้จากการร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ไปแปลงสภาพเป็นทรัพย์สินเพื่อหลีกเลี่ยงของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และทำลายระบบเศรษฐกิจที่จะนำเงินไปพัฒนาชาติบ้านเมือง

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2567 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ได้เปิดปฏิบัติการ เข้าตรวจค้นและจับกุม
องหาตามหมายจับและตรวจยึดทรัพย์สินที่น่าเชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิด ในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง
ผลการปฏิบัติ ปัจจุบันจับกุมผู้ต้องหาได้รวมทั้งสิ้น 8 ราย โดยเป็นผู้ต้องหาในกลุ่ม บัญชีม้ารับเงินแทงพนัน
พนัน จำนวน 4 ราย, กลุ่มบัญชีถอนเงินสด จำนวน 2 ราย, กลุ่มที่รับเงินที่ได้จากการจัดให้มีการพนันออนไลน์และฟอกเงิน จำนวน 1 ราย และผู้ที่รับประโยชน์ จำนวน 1 รายตรวจยึดทรัพย์สิน ได้แก่ เงินสด 58,975,000 บาท, เครื่องนับเงิน 1 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 34 รายการ,โทรศัพท์มือถือ 15 เครื่อง, คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 12 เครื่อง, รถยนต์ Audi รุ่น Q3

มูลค่า 2,300,000 บาท, สลากออมสินจำนวน 3,600,000 บาท โฉนดที่ดิน จำนวน 35 ฉบับ
250 ล้านบาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ กว่า 300 ล้านบาท
สอบถามคำให้การเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา